제21기 정기 주주총회 소집 공고
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작성일20-03-16 13:52 조회2,205회본문
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조에 의거 정기 주주총회를 다음과 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2020년 03월 31일(금) 오전 10시
2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 89
(주)디젠 5층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
(1) 영업보고
(2) 감사보고
(3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고
나. 의결사항
(1) 제1호 의안 : 제21기(2019 회계연도) 재무상태표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
2-1호 : 사내이사 정보근 선임의 건
2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건
(3) 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
2020년 03월 16일
주식회사 디 젠
대표이사 정연국
상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조에 의거 정기 주주총회를 다음과 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2020년 03월 31일(금) 오전 10시
2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 89
(주)디젠 5층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
(1) 영업보고
(2) 감사보고
(3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고
나. 의결사항
(1) 제1호 의안 : 제21기(2019 회계연도) 재무상태표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
2-1호 : 사내이사 정보근 선임의 건
2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건
(3) 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
2020년 03월 16일
주식회사 디 젠
대표이사 정연국